浙江自然：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-006

浙江大自然户外用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年2月20日

(二) 股东大会召开的地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，经半数以上董事推举，由董事长夏永辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式

符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市

公司独立董事；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书的出席情况：公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席

本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<浙江自然2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>

的议案》审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于<浙江自然2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

事宜的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：1、2、3。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：马茜芝、李璧均

2、 律师见证结论意见：

浙江大自然户外用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2025年2月21日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议