浙江自然：第三届董事会第五次会议决议公告

浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年2月24日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《浙江自然2024年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定以及公司2025年2月20日召开的2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年3月18日作为首次授予日，向符合授予条件的61名激励对象授予限制性股票1,221,840股，授予价格为10.62元/股

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议；

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2025年3月5日