太和水：关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

上海太和水科技发展股份有限公司关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

为保障薪酬与考核委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举何文辉先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会薪酬与考核委员会其余成员不变。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2023年10月28日