*ST太和：关于补选第三届董事会提名委员会委员的公告

上海太和水科技发展股份有限公司关于补选第三届董事会提名委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》。

前期，因工作调整原因，葛艳锋先生申请辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司于2025年3月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事、董事会秘书变动的公告》（公告编号：2025-005）。

2025年4月17日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，补选郭著名先生为第三届董事会非独立董事。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-017）。

根据《上海太和水科技发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，经董事长提名、经董事会提名委员会审核通过，公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选非独立董事郭著名先生（简历附后）为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会其余成员不变。

本次补选完成后，公司第三届董事会提名委员会名单如下：

主任委员：骆立云（独立董事）

成员：蔡明超（独立董事）、郭著名（非独立董事）

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：郭著名先生简历郭著名，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学博士，博士研究生学历，中国律师职业资格、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、保荐代表人资格。

曾任安永华明会计事务所(特殊普通合伙)高级审计员；爱建证券投行高级项目经理；中银国际投资有限责任公司副总裁；新丰泰集团（01771.HK）首席财务官（CFO）；彤程新材（603650.SH）战略投资总监；上海申浩律师事务所律所顾问；神宇股份（300563.SZ）董事会秘书兼财务总监；曾任希格玛管理咨询（上海）有限公司总经理；2024年6月份至今任远大控股（000626.SZ）独立董事。