*ST太和：第三届董事会第十一次会议决议公告

上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年4月29日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月28日以微信或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长何鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郭著名回避表决。

三、备查文件

1、上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年4月30日