冠盛股份：2023年第六次临时董事会决议公告

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2023年第六次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第六次临时董事会于2023年12月27日以书面、邮件等方式发出通知，并于2023年12月29日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

根据战略发展需要，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与吉林省东驰新能源科技有限公司（以下简称“东驰新能源”或“乙方”）于近日签订《战略合作协议书》，双方计划共同成立合资公司，以一代准固态动力电池、半固态储能电池的生产制造、销售出口为主营业务。甲方投入建设运营资金，以货币出资；乙方投入核心技术，以无形资产评估作价出资，合计首期投资规模约为5亿元人民币。其中，甲方拟占股70%，乙方占股30%。具体内容详见同日披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：

2024-004）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事工作制度》（2023年12月）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2023年12月）。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023年12月）。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月）。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2023年12月）。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟召集公司全体股东召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会2024年1月3日