冠盛股份：2024年第五次临时董事会决议公告

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2024年第五次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时董事会于2024年4月10日以书面、邮件等方式发出通知，并于2024年4月12日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

公司拟增加闲置自有资金委托理财额度人民币6亿元，增加后公司可使用单日最高余额合计不超过12亿元且单日投资总额不超过12亿的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

董事会拟召集公司全体股东召开2024年第五次临时股东大会，审议上述需

要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会2024年4月13日