冠盛股份：2024年第六次临时董事会决议公告

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2024年第六次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第六次临时董事会于2024年4月22日以书面、邮件等方式发出通知，并于2024年4月24日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-065）。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于不提前赎回“冠盛转债”的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于不提前赎回“冠盛转债”的公告》（公告编号：2024-064）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。特此公告。

（三）审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》具体内容详见《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。本议案无需提交股东大会审议。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会2024年4月25日