冠盛股份：可转债转股结果暨股份变动公告

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:

●累计转股情况：截至2024年6月30日，累计共有198,403,000.00元“冠盛转债”已转换成公司股票，累计转股数11,265,676股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.7949%。

●未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“冠盛转债”金额为人民币403,247,000.00，占冠盛转债发行总量的比例为67.0235%。

●本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，2024年第二季度转股金额为122,198,000.00元，因转股形成的股份数量为6,938,658股。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2865号）的核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日公开发行了6,016,500张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额60,165万元，期限6年。票面利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕11号文同意，公司60,165万元可转债于2023年2月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠盛转债”，债券代码“111011”。

（三）根据有关规定和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，公司本次发行的“冠盛转债”自2023年7月10日起可转换为本公司A股普通股股票，初始转股价格为18.11元/股，最新转股价格为17.01元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年度利润分配引起的调整

公司于2023年6月21日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.5元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为17.61元/股。

2、因公司实施2023年度利润分配引起的调整

公司于2024年6月12日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.6元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为17.01元/股。

二、冠盛转债本次转股情况

公司本次发行的“冠盛转债”转股期为：2023年7月10日至2029年1月2日。

自2024年4月1日至2024年6月30日，2024年第二季度转股金额为122,198,000.00元，因转股形成的股份数量为6,938,658股。

截至2024年6月30日，累计共有198,403,000.00元“冠盛转债”已转换成公司股票，累计转股数11,265,676股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.7949%。

截至2024年6月30日，尚未转股的“冠盛转债”金额为人民币403,247,000.00，占冠盛转债发行总量的比例为67.0235%。

三、股份变动情况

注：有限售条件流通股于2024年4月11日上市流通减少1,716,300股，2024年6月3日2024年限制性股票激励计划授予登记完成增加526万股。

无限售条件流通股于2024年4月11日增加1,716,300股，2024年6月3日2024年限制性股票激励计划授予完成登记减少 367.71万股（回购股份）。

具体内容详见公司于2024年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股票上市公告》（公告编号：2024-053）、2024年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2024-072）。

四、联系方式

联系部门：董事会办公室电话：0577-86291860电子邮箱：ir@gsp.cn特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会2024年7月3日