九丰能源：第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-040

江西九丰能源股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年4月22日（星期一）以现场表决方式召开。会议通知于2024年4月19日（星期五）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年第一季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议；

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司监事会

2024年4月23日