九丰能源：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：605090证券简称：九丰能源公告编号：2025-036

江西九丰能源股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

一、股东大会有关情况

、股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2025年5月8日

、股权登记日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股份类别

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：张建国先生

、提案程序说明公司已于2025年4月18日公告了股东大会召开通知。单独持有

11.19%股份的股东张建国先生，在2025年

月

日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

、临时提案的具体内容2025年

月

日，董事会收到公司股东、实际控制人暨董事长张建国先生提交的《关于向江西九丰能源股份有限公司2024年年度股东大会提请临时提案的函》，提议将

《关于实施2025年员工持股计划的议案》《关于<江西九丰能源股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》提交2024年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月18日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2025年5月8日14点00分召开地点：广东省广州市天河区耀中广场A座2116室公司大会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年

月

日至2025年5月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述第1-13项议案已经公司2025年

月

日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过；第14-15项议案已经公司2025年4月20日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2025年4月18日、2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。各议案具体内容将在后续本次股东大会会议资料中披露。

、特别决议议案：议案

、

、

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、11、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11、14、15

应回避表决的关联股东名称：议案11涉及的关联股东：杨小毅、成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙）；议案

与议案

涉及的关联股东：张建国、蔡丽红、杨影霞、蔡建斌、蔡丽萍、杨小毅、广东九丰投资控股有限公司、南京盈发创业投资合伙企业（有限合伙）、成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

五、报备文件

、股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2025年4月21日

附件：授权委托书

授权委托书江西九丰能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。