九丰能源：第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议暨事前认可意见

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江西九丰能源股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议暨 事前认可意见

江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事专门会议 第五次会议于2026 年4 月3 日(星期五)以通讯表决方式召开,会议通知于2026 年3 月31 日(星期二)以电子邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事三 人,实际出席独立董事三人,全体独立董事一致推举周兵先生主持会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《独立董事 专门会议工作细则》的相关规定。

基于独立判断的立场,独立董事认真审议拟提交公司第三届董事会第十九次会议的 《关于全资子公司九丰集团转让股权暨关联交易的议案》,一致同意该议案,并发表事 前认可意见如下:

一、审议通过《关于全资子公司九丰集团转让股权暨关联交易的议案》

为满足新疆庆华年产55 亿立方米煤制天然气示范项目二期工程(年产40 亿方煤制 天然气项目)的资源整合及建设用地需求,公司全资子公司广东九丰能源集团有限公司 (以下简称“九丰集团”)和天津汇泽盛能科技合伙企业(有限合伙)与新疆庆华丰能 源有限公司(以下简称“庆华丰能源”)就广州丰弘能源服务有限公司(以下简称“丰 弘能源”,其前期已承担工程设计、设备采购、土地购置等支出)100%股权转让事宜 签署《股权转让协议》。其中,九丰集团拟将所持有的丰弘能源50%股权以人民币 13,000.00 万元的价格转让给庆华丰能源,构成关联交易(以下简称“本次交易”)。本 次交易定价与经审计、评估的净资产价值差异较小,定价方式公允、合理,不存在损害 公司和全体股东利益的情形。我们同意公司根据战略规划及业务发展需要,实施本次交 易,并同意将上述议案提交董事会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(以下无正文)

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(此页无正文,为《江西九丰能源股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第五次 会议决议暨事前认可意见》之签字页)

李胜兰

周 兵

王新路

江西九丰能源股份有限公司

2026 年4 月3 日