九丰能源：第三届董事会第二十二次会议决议公告

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江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于 2026 年8 月13 日(星期四)以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026 年8 月3 日(星期一)以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董 事9 人,由董事长张建国先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议逐项表决通过以下决议:

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年半年 度报告》及《2026 年半年度报告(摘要)》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

(二)审议通过《关于2026 年半年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》 《公司章程》等相关规定及2025 年年度股东会授权,结合公司实际经营与财务状况, 2026 年半年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.20 元(含税)。以截至2026 年7 月 31 日公司总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数,以此计算合计拟派发现金

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红利人民币141,083,827.60 元(含税)。本次利润分配不以资本公积金转增股本,不送 红股。

在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股等致使公司总股本或应分配股份基 数发生变动的,公司将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体 调整情况。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026 年 半年度利润分配方案的公告》。

(三)审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

公司于2025 年11 月24 日披露《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。根 据上海证券交易所关于半年度评估的相关要求,2026 年上半年,公司围绕行动方案确定 的各项目标任务,坚持聚焦核心主业,持续提升经营质量和运营效率,积极发展新质生 产力,不断完善投资者回报、信息披露及公司治理机制,扎实推进各项举措落地。基于 此,公司董事会编制《关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

(四)审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年半年 度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

(五)审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为进一步加强公司市值管理工作,切实推动公司投资价值提升,增强投资者回报, 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10 号——市值管理》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》,公司结合实际情况制定《市值管理制度》。

JOVO

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具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《市值管理制 度》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日