行动教育：第五届董事会第五次会议决议公告

上海行动教育科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年10月16日以邮件形式通知公司全体董事。会议于2024年10月21日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：

（一）审议通过了关于《公司2024年第三季度报告》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了关于《公司2024年第三季度利润分配预案》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度利润分配预案公告》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会2024年10月23日