华丰股份：第五届董事会第五次会议决议公告

华丰动力股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于 2026 年6 月5 日上午以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2026 年6 月2 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。 会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,全体董事均亲自出席了本次会议,高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于变更证券事务代表的议案》;

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《华丰动力股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果为:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

(二)审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《华丰动力股份有限公司证券投资管理制度》。

表决结果为:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2026 年6 月6 日