新洁能：第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2023-029

无锡新洁能股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年8月19日以邮件或通讯的方式发出，会议于2023年8月29日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023

年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

3、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

4、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2023年8月29日