德业股份：2024年第三次临时股东大会会议资料

公司代码：605117 公司简称：德业股份

宁波德业科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会

会议资料

二零二四年十一月十四日

目录

2024年第三次临时股东大会会议须知 ...... 2

2024年第三次临时股东大会会议议程及相关事项 ...... 3

议案一：关于2024年前三季度利润分配方案的议案 ...... 5

宁波德业科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德业股份”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定如下规定：

一、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前15分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

四、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、本次大会表决，采取记名投票表决方式，请股东及股东代理人填写表决票，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

宁波德业科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程及相关事项

一、 会议召开的基本事项

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2024年11月14日下午14:00网络投票时间：2024年11月14日公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）现场会议地点：宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议出席对象：

公司股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

二、会议议程

（一） 会议开始，主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况；

（二） 宣布本次会议议案的表决方法；

（三） 推选监票人和计票人；

（四） 审议会议各项议案：

1、《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》。

（五） 与会股东及股东代理人发言及提问；

（六） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（七） 统计投票结果；

（八） 宣布表决结果及宣读股东大会决议；

（九） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；

（十） 签署会议文件；

（十一）主持人宣布本次股东大会结束。

三、会议联系方式

联系地址：宁波市北仑区甬江南路26号宁波德业科技股份有限公司行政楼7楼证券部办公室（邮编：315806）

联系人：刘书剑

联系电话：0574-86122097

议案一：关于2024年前三季度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据公司2024年第三季度报告（未经审计），截至2024年9月30日，公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币 4,795,792,154.26元。经董事会决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟定本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利1.20元（含税）。截至2024年10月29日，公司总股本645,159,801股，以此计算合计拟派发现金红利774,191,761.2元（含税），占2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为34.57%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已于2024年10月29日公司召开的第三届董事会第九次会议中审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

董事会2024年11月14日