德业股份：第三届董事会第二十五次会议决议公告

宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,宁波德 业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月26 日上午10 时在公司 9 楼会议室召开第三届董事会第二十五次会议,本次会议以现场方式召开。本次 会议于2026 年5 月21 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事8 名,实到董事8 名,董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、朱一鸿、 诸成刚、沙亮亮、乐静娜以现场参会形式参加了会议。会议达到了《公司法》和 《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由张和君先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决的方式,审议并通过全部议案,形成如下决议:

(一)审议通过《关于调整2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议 案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022 年股 票期权激励计划(草案)》的相关规定及2022 年第一次临时股东会的授权,公司 2025 年年度权益分派已实施完成,公司首次、预留授予和剩余预留授予的股票

期权行权价格将由56.54 元/股调整为39.10 元/股。首次授予尚未行权部分的股 票期权数量将由26.2190 万份调整为36.7066 万份,预留授予尚未行权部分的股 票期权数量将由1.2657 万份调整为1.7719 万份,剩余预留授予尚未行权部分的 股票期权数量将由2.9128 万份调整为4.0780 万份。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 调整2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》(公告编号:2026-040)。

在董事会表决过程中,董事谈最先生为关联董事,故回避表决。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

本议案提交董事会审议前,已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十六 次会议审议通过。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月27 日