派克新材：第三届董事会第十六次会议决议公告

无锡派克新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派

克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2024年9月26日以专人送达方式发出通知。

（三）本次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

公司向奕点科技转让大额存单产品的关联交易通过双方协商，按平价转让，定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

关联董事是玉丰、宗丽萍回避表决。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票2票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2024年10月01日