上海沿浦：关于第五届董事会第二次会议决议的公告

上海沿浦金属制品股份有限公司关于第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月19日上午9点在公司会议室以现场和通讯方式召开第五届董事会第二次会议。会议通知于2023年11月17日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法>的议案》；

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于制定<上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露暂缓、豁免事务管理制度>的议案》；

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

4、审议《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会二〇二三年十一月十九日