上海沿浦：2024年第二次临时股东大会会议资料

上海沿浦金属制品股份有限公司Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd

（A股股票代码：605128）（转债代码：111008；转债简称：沿浦转债）

2024年第二次临时股东大会

会议资料

中国·上海二〇二四年六月七日

目 录

目 录 ...... 2

2024年第二次临时股东大会参会须知 ...... 3

2024年第二次临时股东大会议程 ...... 6

议案一：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 ...... 7

议案二：关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案 ...... 8议案三：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 ...... 9

附件1：授权委托书 ...... 10

附件2 :《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》 ...... 11

上海沿浦金属制品股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会须知

各位股东及股东授权代表：

为维护投资者的合法权益，保障股东在上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知如下：

一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。详细规定如下：

(一)、法人股东参加股东大会需要携带的文件如下：

1、法人股东的营业执照复印件加盖公章；

2、法人股东账户卡复印件加盖公章或者提供《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》复印件加盖公章，（样本信息请参考附件2）；

3、填写完整的授权委托书（样本见附件1），本授权委托书需要法定代表人签字并加盖公章并填写完整该法人股东的统一社会信用代码，并且由受托人签字和填写受托人的身份证号码；

4、受托人的身份证原件、身份证复印件加盖公章。

(二)、个人股东参加股东大会需要携带的文件如下：

1、个人股东本人的身份证原件和身份证复印件；

2、个人股东账户卡复印件或者提供《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》复印件，（样本信息请参考附件2）；

3、填写完整的授权委托书（非个人股东本人参加股东大会时才需要提供，样本见附件1），本授权委托书需要委托人签字和填写委托人身份证号码并且由受托人签字和填写受托人身份

证号码。

二、会议登记：

（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦公司行政大楼四楼证券事务部。

（三）登记日期：2024年6月6日（星期四）登记时间：（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）

（四）联系电话：021-64918973转8101传真：021-64913170

（五）联系人：卫露清，邮箱：ypgf@shyanpu.com邮编：201114注意事项：2024年6月7日当天，在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，还未登记的股东和股东授权代表无权参加现场会议表决。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”、“回避”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为

弃权。

七、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

八、（一）普通决议的议案

无

（二）、特别决议的议案

议案一：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案；

议案二：关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案；

议案三：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案。

九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

上海沿浦金属制品股份有限公司2024年第二次临时股东大会议程

会议召开的日期时间： 2024年6月7日（星期五）下午 14:00现场会议地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司行政大楼四楼会议室（八）网络投票时间： 自2024年6月7日至2024年6月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式会议主持人： 上海沿浦金属制品股份有限公司董事长周建清先生

一、董事长周建清先生宣布会议开始;

二、董事长周建清先生介绍参加本次会议的人员

三、介绍会议议案;

议案一：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案；

议案二：关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案；

议案三：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案。

四、推举大会计票人、监票人各二名;

五、股东对议案进行逐项表决;

六、计票人统计表决票;

七、监票人宣读表决结果;

八、周建清先生宣读股东大会决议;

九、与会董事签署股东大会决议与会议记录;

十、律师宣读法律意见书。

散会。

议案一：

关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

上海沿浦金属制品股份有限公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》进行了系统性的梳理与修订，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。具体内容详见公司于2024年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》及《上海沿浦金属制品股份有限公司关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司章程>的公告》(公告编号：

2024-039)。

以上议案为特别决议案，已经第五届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会二〇二四年五月二十二日

议案二：

关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

上海沿浦金属制品股份有限公司分别于2023年5月24日、2023年6月9日、2023年9月18日、2023年12月5日召开第四届董事会第二十四次会议、2023年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十八次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据上述决议，本次发行的决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，即有效期于2024年6月9日到期。

鉴于上述股东大会决议有效期即将届满，但本次向特定对象发行股票相关事项仍在办理中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行的顺利推进，公司董事会提请股东大会批准将本次发行的股东大会决议有效期延长，延长的有效期为自原有期限届满之日起12个月。除延长前述有效期外，本次发行的其他内容保持不变。

以上议案为特别决议案，已经第五届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会二〇二四年五月二十二日

议案三：

关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜

有效期的议案

各位股东及股东代表：

上海沿浦金属制品股份有限公司分别于2023年5月24日、2023年6月9日、2023年9月18日、2023年12月5日召开第四届董事会第二十四次会议、2023年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十八次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》及《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等公司向特定对象发行股票的相关议案。

根据上述决议，股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，即有效期于2024年6月9日到期。

鉴于上述股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的授权有效期即将届满，但本次向特定对象发行股票相关事项仍在办理中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行的顺利推进，公司董事会提请股东大会批准将股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的授权有效期延长，延长的有效期为自原有期限届满之日起12个月。除延长前述有效期外，本次发行的其他内容保持不变。

以上议案为特别决议案，已经第五届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会二〇二四年五月二十二日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海沿浦金属制品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月7日召开的公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“回避”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 :《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》