上海沿浦：关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

上海沿浦金属制品股份有限公司关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第十五次会议。会议通知于2025年1月14日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本次部分募投项目新增实施主体、实施地点及项目延期，符合公司实际经营状况，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。董事会同意本次部分募投项目新增实施主体、实施地点及项目延期

2、《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本次部分募投项目新增实施主体、实施地点及项目延期，符合公司实际经营状况，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、

财务状况产生不利影响。董事会同意本次部分募投项目新增实施主体、实施地点及项目延期。特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会二〇二五年一月十六日