西上海：第六届董事会第十七次会议决议公告

西上海汽车服务股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七 次会议于2026 年3 月11 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年 3 月6 日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事9 人,实际出 席董事9 人。

本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公 司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,决议 内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议并通过《关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关 联交易的议案》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事朱燕阳、严飞、CAO JINGLIN 和吴晓焱回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关联交易的公告》(公告 编号:2026-012)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-013)。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2026 年3 月12 日