西大门：第三届董事会第八次会议决议公告

浙江西大门新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年6月16日以现场方式召开，会议通知已于2023年6月10日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司于2023年6月8日披露了《2022年年度权益分派实施公告》：以方案实施前的公司总股本134,400,000股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利26,880,000元。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）等相关规定以及公司2022年年度股东大会的授权，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。据此，董事会同意本激励计划的授予价格由6.90元/股调整为6.70元/股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

公司董事沈华锋、柳英为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2023年6月17日