西大门：第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-043

浙江西大门新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年10月30日以现场方式召开，会议通知已于2024年10月25日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

由于公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中1人离职，公司将回购注销其不得解除限售的限制性股票。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号 2024-045）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2020年12月28日202024年10月31日