西大门：第四届董事会第九次会议决议公告

浙江西大门新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会 议于2026 年8 月26 日以现场方式召开,会议通知已于2026 年8 月18 日通过专 人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持,应出席董事 9 名,实际出席董事9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日发布在指定披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的公告。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2026 年半年度利润分配预案的议案》

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日发布在指定披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的公告。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日