华达新材：2024年第二次临时股东大会会议材料

证券代码：605158 证券简称：华达新材

浙江华达新型材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会 议 材 料

二〇二四年九月

I

目录

一、2024年第二次临时股东大会会议须知 ...... 1

二、2024年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3

三、2024年第二次临时股东大会表决说明 ...... 6

四、2024年第二次临时股东大会会议议案 ...... 7

1.《关于修订<公司章程>的议案》......................................................................7

2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》........................................................28

3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》........................................................29

4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》........................................................30

5.《关于修订<子公司管理制度>的议案》........................................................31

6.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》....................................................32

7.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》................................................33

8.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》....................................................34

9.《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》 ...... 35

10.《关于修订<对外担保管理制度>的议案.....................................................36

11.《关于修订<内部审计制度>的议案》............................................................37

12.《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 ...... 38

13.《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 ...... 42

14.《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 ...... 45

浙江华达新型材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：

为维护浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合法权益，保障股东及股东代表（以下统称“股东”）在本公司2024年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席现场会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向董事会办公室登记，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向董事会办公室申请，经大会主持人许可后方可进行。

股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过5分钟，每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

五、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”（如需要）四项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

九、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。

十、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、请按照本次股东大会会议通知，详见2024年8月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华达新型材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

浙江华达新型材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

（一）现场会议时间：2024年9月20日（星期五）14点00分。

（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

杭州市富阳区大源镇大桥南路198号

三、召集人

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

四、主持人

公司董事长邵明祥先生

五、投票规则

（一）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、现场会议议程

第一项 股东及股东代表签到第二项 主持人宣布参会人数及所代表股份数，宣布会议合法有效，正式宣布会议开始

第三项 主持人宣读会议须知第四项 推举监票人和计票人，监票人宣读会议表决说明第五项 主持人宣读本次会议需审议的议案：

1．《关于修订<公司章程>的议案》2．《关于修订<股东会议事规则>的议案》3．《关于修订<董事会议事规则>的议案》4．《关于修订<监事会议事规则>的议案》5．《关于修订<子公司管理制度>的议案》6．《关于修订<信息披露管理制度>的议案》7．《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》8．《关于修订<关联交易管理制度>的议案》9．《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》10．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》11．《关于修订<内部审计制度>的议案》12．《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》13．《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

14．《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》第六项 股东及股东代表对本次大会议案进行提问、讨论并审议第七项 股东及股东代表进行现场投票表决第八项 主持人宣布暂时休会，统计表决结果第九项 会议主持人宣布复会，监票人公布现场表决结果。第十项 汇总现场会议和网络投票表决情况第十一项 主持人宣读本次股东大会决议第十二项 律师宣读本次股东大会法律意见书第十三项 与会董事签署股东大会决议、会议记录第十四项 主持人宣布本次股东大会结束

2024年第二次临时股东大会表决说明

一、本次股东大会将进行14项议案的表决。

二、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，由监票人进行统计。

三、本次会议设监票人3名，对投票和计票进行监督。

监票人具体负责以下工作：

1．核实出席股东大会现场会议的股东及股东代表人数的持股数及持股比例；2．清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；3．统计表决票。

四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东及股东代表投票时请在表决票上规定处注明股东名称或姓名、代表表决权及所占比例。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权、回避（如需要）项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。

五、表决票的填写方式详见表决票上的表决注意事项。

六、不按规定使用本次会议统一发放的表决票，或字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

八、由董事会办公室提交现场投票结果，汇总网络投票系统最终投票结果。

九、由主持人宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。

浙江华达新型材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议案议案一：

《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。主要修订内容如下：

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。

持股份对应的表决权，并应当及时处分公司股份。

行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

新增

东会表决。

（十五）审议法律、行政法规、部门规章、中国证监会规范性文

件或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

……

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（六）除法律、行政法规或者本章程规定应当以特别决议通过

以外的其他事项。

选人的意图及候选人的简历提交公司董事会秘书，董事、独立董事、股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事的由董事会负责制作提案提交股东大会；提名股东代表监事的由监事会负责制作提案提交股东大会；

……

被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

公司违反前款规定提名、选举董事的，该提名、选举无效。董事在任职期间出现前款情形的，公司依照法定程序解除其职务。

公司董事候选人在被提名时，应当对其是否具有本条规定的各类情形作出书面说明，并承诺如在其任职期间出现与其原声明不一致的本条所列情形时，在第五日内书面报告公司董事会，同时书面通知公司董事会秘书。

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司

订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人

谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）不得协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵

占公司资产；

（十一）应主动维护公司资产安全；

（十二）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实

义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百〇七条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事3名，全部董事由股东大会选举产生。

择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；负责研究董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

上述专门委员会成员全部由董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。

新增

第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十八条 公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对调整利润分配政策发表审核意见，并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百七十七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第一百八十一条 公司因章程第一百七十九条第（一）、（二）、

（四）、（五）项情形而解散的，应当在解散事由出现之日起 15

日内成立清算组。清算组人员由董事会或者股东大会以普通决议的方式选定。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

因增减条款带来的序号改变以及个别字词修改、不涉及实质意思的改变，不作对照列示。

具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司章程》。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提请股东大会审议并授权董事会办理相应的工商备案手续。相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

现提请公司2024年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江华达新型材料股份有限公司

董 事 会

2024年9月20日

议案二：

《关于修订<股东会议事规则>的议案》各位股东及股东代表：

为维护公司及公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司股东会议事规则》。

现提请公司2024年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江华达新型材料股份有限公司董 事 会

2024年9月20日

议案三：

《关于修订<董事会议事规则>的议案》

各位股东及股东代表：

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《浙江华达新型材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司董事会议事规则》。

现提请公司2024年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江华达新型材料股份有限公司董 事 会

2024年9月20日

议案四：

《关于修订<监事会议事规则>的议案》各位股东及股东代表：

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江华达新型材料股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。该议案已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司监事会议事规则》。现提请公司2024年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江华达新型材料股份有限公司监 事 会

2024年9月20日

议案五：

《关于修订<子公司管理制度>的议案》

各位股东及股东代表：

为加强公司对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江华达新型材料股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《子公司管理制度》进行修订。该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司子公司管理制度》。现提请公司2024年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江华达新型材料股份有限公司董 事 会

2024年9月20日

议案六：

《关于修订<信息披露管理制度>的议案》各位股东及股东代表：

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司及其股东、债权人、投资者及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及其他相关法律、法规、规范性文件和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《信息披露管理制度》进行修订。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司信息披露管理制度》。

现提请公司2024年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江华达新型材料股份有限公司董 事 会

2024年9月20日

议案七：

《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》各位股东及股东代表：

为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，并在投资公众中建立公司的诚信形象，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

现提请公司2024年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江华达新型材料股份有限公司董 事 会

2024年9月20日

议案八：

《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

各位股东及股东代表：

为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合《浙江华达新型材料股份有限公司章程》的相关规定及公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关联交易管理制度》。

现提请公司2024年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江华达新型材料股份有限公司董 事 会

2024年9月20日

议案九：

《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金

制度>的议案》

各位股东及股东代表：

为了进一步加强和规范公司及其子公司的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》进行修订。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》。

现提请公司2024年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江华达新型材料股份有限公司董 事 会

2024年9月20日

议案十：

《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

各位股东及股东代表：

为了保护投资者的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等法律法规、规范性文件以及《浙江华达新型材料股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司对外担保管理制度》。现提请公司2024年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江华达新型材料股份有限公司董 事 会

2024年9月20日

议案十一：

《关于修订<内部审计制度>的议案》

各位股东及股东代表：

为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江华达新型材料股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《内部审计制度》进行修订。该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司内部审计制度》。现提请公司2024年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江华达新型材料股份有限公司董 事 会

2024年9月20日

议案十二：

《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选

人的议案》各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟提名邵明祥先生、邵明霞女士、邵关根先生、季绍敏先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。提名、薪酬与考核委员会已对邵明祥先生、邵明霞女士、邵关根先生、季绍敏先生的职业、学历、职称、详细的工作经历，兼职等基本情况进行了充分了解，认为其不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录。董事候选人邵明祥先生、邵明霞女士、邵关根先生、季绍敏先生均具备担任相应职务的资格和能力，符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职条件。

现提请公司2024年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江华达新型材料股份有限公司董 事 会

2024年9月20日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

第四届董事会非独立董事候选人简历

1．董事候选人邵明祥先生男，1968年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，工商管理硕士，杭州市高层次人才（C类）。曾荣获中共杭州市委、杭州市人民政府优秀社会主义事业建设者，杭州市富阳区十大工业功勋企业（优秀企业家）、中共富阳市（区）委、富阳市（区）人民政府优秀经营者，中共富阳宣传部富阳市十佳青年、富春十杰青年，杭州市企业家协会、杭州市企业联合会第八届杭州市优秀企业家。曾任浙江华达集团有限公司销售经理、总经理，杭州市工商业联合会第十一届、第十二届常务委员、中国人民政治协商会议富阳市第七届和第八届委员会委员等职务。现任华达新材董事长、华达新材控股股东浙江华达集团有限公司执行董事兼总经理、华达新材子公司浙江华达供应链管理有限公司执行董事、浙江龙祥房地产有限公司执行董事兼总经理、杭州绿阳房地产有限公司董事长、杭州金月湾房地产开发有限公司董事兼总经理、杭州龙祥房地产有限公司总经理，杭州富阳祥都置业有限公司董事，杭州市富阳区工商业联合会第十一届执行委员会兼职副主席，杭州市富阳区企业家协会第四届副会长。邵明祥先生为公司董事长、实际控制人之一，与实际控制人邵升龙先生为兄弟关系，且为一致行动人，签署了一致行动协议；邵明祥先生和邵升龙先生分别持有公司控股股东浙江华达集团有限公司70%和30%的股权。邵明祥先生与董事邵关根先生为父子关系，与董事邵明霞女士为姐弟关系，与持股5%以上股东杭州富阳仁祥投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人邵春霞女士为兄妹关系。邵明祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邵明祥先生直接持有公司股份20,137,000股，占公司总股本的比例为3.94%。邵明祥先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职条件。2．董事候选人邵明霞女士

女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，杭州市高层次人才（C类）。曾任浙江华达集团有限公司供应科科长等职务。现任华达新材董事兼总经理、华达新材子公司杭州翔通板业有限公司执行董事兼总经理、华达新材子公司杭州隆和板业有限公司执行董事兼总经理、华达新材子公司浙江华达供应链管理有限公司总经理。邵明霞女士与董事长、实际控制人邵明祥先生为姐弟关系，与实际控制人邵升龙先生为兄妹关系，与董事邵关根先生为父女关系，与持股5%以上股东杭州富阳仁祥投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人邵春霞女士为姐妹关系。邵明霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邵明霞女士未直接持有本公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职条件。

3．董事候选人邵关根先生

男，1941年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾荣获富阳市十大突出贡献企业优秀经营者，中华全国工商业联合会、中华全国总工会全国关爱员工优秀民营企业家、杭州市人民政府杭州市劳动模范等荣誉。曾任富阳城西纸箱厂厂长、华达集团有限公司执行董事等职务，富阳市第13届和第14届人大代表。现任华达新材董事、杭州龙祥房地产有限公司执行董事、杭州富阳华达货运码头有限公司执行董事兼总经理、杭州绿阳房地产有限公司董事、杭州富阳浙丰小额贷款有限公司董事。

邵关根先生与董事长、实际控制人邵明祥先生，实际控制人邵升龙先生为父子关系，与董事邵明霞女士为父女关系，与持股5%以上股东杭州富阳仁祥投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人邵春霞女士为父女关系。邵关根先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邵关根先生未直接持有本公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部

门的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职条件。

4．董事候选人季绍敏先生男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师、中级质量管理员，杭州市高层次人才（C类）。曾荣获杭州市人民政府杭州市劳动模范，中华人民共和国人力资源和社会保障部、中国钢铁工业协会全国钢铁工业劳动模范，富阳市十佳优秀人才等荣誉称号。曾就职于杭州富阳交通电子设备厂、浙江华达集团有限公司等。现任华达新材董事兼副总经理、华达新材子公司华达新材料（江苏南通）有限公司执行董事兼总经理。季绍敏先生未直接持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职条件。

议案十三：

《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人

的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会独立董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟提名徐何生先生、黄曼行女士、陈晨女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

提名、薪酬与考核委员会已对徐何生先生、黄曼行女士、陈晨女士的职业、学历、职称、详细的工作经历，兼职等基本情况进行了充分了解，认为其不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录。独立董事候选人徐何生先生、黄曼行女士、陈晨女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，具备担任公司独立董事的资格。

现提请公司2024年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江华达新型材料股份有限公司董 事 会

2024年9月20日

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

第四届董事会独立董事候选人简历

1．独立董事候选人徐何生先生男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾荣获2017年度、2020年度中共杭州市教育局委员会优秀共产党员，杭州市教育局系统优秀教师。曾任浙江大学秘书，现任浙大城市学院法学院副院长、教师，浙江圣港律师事务所兼职律师，华达新材独立董事，浙江三美化工股份有限公司独立董事。徐何生先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职条件。2．独立董事候选人黄曼行女士女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师。现任浙江工商大学会计学副教授、华达新材独立董事、浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事、河北青竹画材科技股份有限公司（新三板）独立董事、浙江东南网架股份有限公司独立董事、杭州多维教育咨询有限公司总经理。

黄曼行女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职条件。3．独立董事候选人陈晨女士

女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士。曾荣获杭州市人民政府杭州市第14届哲学社会科学优秀成果二等奖、杭州市人民政府杭州市新世纪131人才、杭州市财政局杭州市会计领军人才。曾任杭州广播电视大学教师、杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学）工商学院副院长、杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学）工商学院院长。现任杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学）科技处（产学合作处）处长、华达新材独立董事、金投健康科技（杭州）有限公司外部董事。

陈晨女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职条件。

议案十四：

《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事候

选人的议案》各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会股东代表监事任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，现提名钱军良先生、姜震宇先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。股东代表监事候选人钱军良先生、姜震宇先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，具备担任相应职务的资格和能力，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。现提请公司2024年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江华达新型材料股份有限公司监 事 会

2024年9月20日

附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

第四届监事会股东代表监事候选人简历

1．股东代表监事候选人钱军良先生男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江华达建材有限公司会计等职务。现任华达新材监事会主席、浙江龙祥房地产有限公司财务经理、杭州金月湾房地产开发有限公司会计、华达新材子公司浙江华达供应链管理有限公司监事。钱军良先生未直接持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职条件。2．股东代表监事候选人姜震宇先生男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，杭州市高层次人才（E类）。曾荣获富阳市人民政府富阳市第三届青年科技奖，杭州市富阳区人才工作领导小组办公室、杭州市富阳区人力资源和社会保障局杭州富阳区“135”优秀中青年人才等荣誉。曾任华达集团设备科长、检验科长、技质科长、技术中心常务副主任等职务。现任华达新材监事、技术中心副主任，华达新材子公司华达新材料（江苏南通）有限公司，华达新材孙公司江苏华达港务有限公司监事。姜震宇先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职条件。