新中港：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

表决结果:同意2,350.24 万份,占出席持有人会议的持有人所持有表决权 份额总数的100%;反对0 万份,占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额 总数的0%。

同日,公司召开2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举陈杰先 生为2026 年员工持股计划管理委员会主任,任期与本持股计划的存续期一致。

(三)审议通过《关于授权2026 年员工持股计划管理委员会办理2026 年 员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司《2026 年员工持股计划(草案)》《2026 年员工持股计划管理办 法》等相关规定,2026 年员工持股计划第一次持有人会议授权本持股计划管理 委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,行使下列职权:

1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议。

2、代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理。

3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产 管理机构(如涉及)行使股东权利,该股东权利包括但不限于公司股东会的出席 权、提案权、表决权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股 和配售债券等权利。

4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同。

5、管理员工持股计划标的股票出售、收益分配、清算事项。

6、决策员工持股计划弃购份额、强制收回/转让份额的分配/再分配方案。

7、办理员工持股计划份额登记、继承登记。

8、持有人会议授权的其他职责。

9、本持股计划及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至公司2026 年员工持股计 划终止之日止。

表决结果:同意2,350.24 万份,占出席持有人会议的持有人所持有表决权 份额总数的100%;反对0 万份,占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额 总数的0%。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2026 年9 月11 日