聚合顺：2026年第一次临时股东会会议资料

2026 年第一次临时股东会

会议资料

聚合顺

2026 年3 月26 日

聚合顺新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证会议的 顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《聚合顺新材料股份有限公司 章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,特制定本须知:

一、聚合顺新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《证券法》 《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,认真做好召开股东会的各项工作。

二、本次会议期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保会议的正常秩 序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、董 事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外,公司有权依法拒绝其他人员入 场,对于干扰会议秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权予以制 止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后,请在签到处签到。股东签到时,应出示以下证件和文件:

1、个人股东出席会议的,应持本人身份证;委托代理人出席会议的,应持委托 人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照 复印件和法人代表证明书;由法定代表人委托的代理人出席会议的,应持加盖公章的 营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次会议现场会议于2026 年3 月26 日下午14:00 正式开始,要求发言的股 东应在会议开始前在会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言,股东发言 时应向会议报告所持股数和姓名,发言内容应围绕本次会议的主要议题,发言时请简 短扼要,对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询,本次股东会主持人有权要求 股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场投票采用记名投票方 式进行表决,股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票 表决权。股东在投票表决时,应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃

权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为“弃权”,请与会股东 认真填写表决票。会议表决期间,股东不得再进行发言。

八、本次会议表决票清点工作由三人参加,由出席会议的股东推选两名股东代表、 一名律师组成,负责计票、监票。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网 络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定,不向参加股东会的股东发放礼品, 以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请浙江金道律师事务所执业律师出席本次股东会,并出具法 律意见书。

十二、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后2 个工作日内在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)进行公告。

聚合顺新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一)会议类型和届次:2026 年第一次临时股东会

(二)会议召开时间、地点

会议时间:2026 年3 月26 日(星期四)下午14:00

会议地点:浙江省杭州市钱塘区纬十路389 号聚合顺新材料股份有限公司一楼会 议室

(三)网络投票的系统、起止日期和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日(2026 年3 月26 日)的交易时间段,即09:15-9:25,09:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日(2026年3月26日)的09:15-15:00。

(四)会议出席人员

1、2026 年3 月19 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2、公司董事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程

(一)报告会议出席情况,宣布会议开始;

(二)宣读股东会会议须知;

(三)推举负责股东会议案表决的计票和监票的两名股东代表;

(四)议案说明并审议;

序号 议案名称

非累积投票议案

关于新增预计2026 年度日常关联交易的议案

(五)股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问;

(六)股东投票表决;

(七)与会代表休息(工作人员统计现场投票结果);

(八)宣读投票结果和决议;

(九)见证律师宣读本次股东会法律意见书;

(十)宣布会议结束。

议案一

聚合顺新材料股份有限公司 关于新增预计2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表:

公司及合并报表范围内的子公司新增预计在2026 年度与福建天辰耀隆新材料有 限公司发生的日常关联交易总额不超过人民币172,800 万元。该关联交易系基于公司 及子公司日常经营的实际需要,符合相关法律法规及公司内部制度的规定,有利于公 司业务的正常运行和持续发展。

具体内容详见公司于2026 年3 月11 日披露于上海证券交易所网站 “www.sse.com.cn”的《聚合顺新材料股份有限公司关于新增预计2026 年度日常关联 交易的公告》(公告编号:2026-011)。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议、独立董事专门会议审议通过,现提请 股东会审议。

董事会

2026 年3 月26 日