聚合顺：2026年第一次临时股东会决议公告

聚合顺新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月26日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生因公出差无法主持会议。根据《公司章程》，股东会董事长不能履行主持工作的，由半数以上董事共同推举一名董事主持，经与各位董事沟通，半数以上董事共同推举，同意由董事姚双燕女士代为主持召开2026年第一次临时股东会。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人。董事长傅昌宝先生和独立董事周明生先生

因工作原因请假。

2、公司董事会秘书陈晓雯女士及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于新增预计2026年度日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：议案1，与福建天辰耀隆新材料有限公司有关联关系的股东回避表决。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江金道律师事务所

律师：吴海珍闵未若雁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及公司章程的有关规定，本次股

东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会2026年3月27日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书