聚合顺：第四届董事会第十七次会议决议公告

聚合顺新材料股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

聚合顺新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会 议于2026 年8 月13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2026 年8 月3 日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持,会议应 出席董事7 名,实际出席董事7 名,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定,会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下:

一、审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《上市 公司自律监管指南第2 号——业务办理》等相关规定和要求,结合公司2026 年 半年度的整体情况,特编制公司2026 年半年度报告及其摘要。具体内容详见公 司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《聚合顺新材料股份有 限公司2026 年半年度报告》及《聚合顺新材料股份有限公司2026 年半年度报告 摘要》。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

二、审议通过了《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交 易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的规 定及公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定,公司不 存在募集资金违规使用和管理违规的情形。《关于2026 年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《聚 合顺新材料股份有限公司关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告》(公告编号:2026-067)。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2026 年8 月14 日