三人行：关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-039
三人行传媒集团股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年8月1日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605168 | 三人行 | 2024/7/29 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：青岛多多行投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2024年7月17日公告了股东大会召开通知，单独持有26.23%股份的股东青岛多多行投资有限公司，在2024年7月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
为满足公司业务发展需要，公司控股股东青岛多多行投资有限公司提议将公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
上述事项具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《三人行：关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-038）及股东大会会议资料。
三、 除了上述增加临时提案外，于2024年7月17日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年8月1日 14点30分召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年8月1日至2024年8月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 | √ |
| 1.01 | 回购股份的目的 | √ |
| 1.02 | 回购股份的种类 | √ |
| 1.03 | 回购股份的方式 | √ |
| 1.04 | 回购股份的实施期限 | √ |
| 1.05 | 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | √ |
| 1.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | √ |
| 1.07 | 回购股份的资金来源 | √ |
| 1.08 | 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 | √ |
| 2 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年7月16日召开的第四届董事会第二次会议及2024年7月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2024年7月17日和2024年7月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的公告及股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2024年7月24日
附件：授权委托书
授权委托书三人行传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月1日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 | |||
| 1.01 | 回购股份的目的 | |||
| 1.02 | 回购股份的种类 | |||
| 1.03 | 回购股份的方式 | |||
| 1.04 | 回购股份的实施期限 | |||
| 1.05 | 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | |||
| 1.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | |||
| 1.07 | 回购股份的资金来源 | |||
| 1.08 | 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 2 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。