三人行：关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-051

三人行传媒集团股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章

程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年8月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）2023年12月12日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分2022年限制性股票的议案》，并于2023年12月28日召开的2023年第二次临时股东大会批准了上述议案。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于原1名激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，因此由公司对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的1,258股限制性股票进行回购注销，上述股票已于2024年3月7日完成注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由14,778.5569万股变更为14,778.4311万股，公司注册资本由人民14,778.5569万元变更为14,778.4311万元。

（二）2024年4月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司<2023年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，并于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会批准了上述议案。公司2023年度权益分派方案已于2024年6月7日实施完毕，根据公司实施的2023年年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的股份总数14,778.4311万股为基数，

以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增6,650.2940万股。本次分配后公司股份总数增加至21,428.7251万股，公司注册资本增加至21,428.7251万元。

（三）2024年4月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会批准了上述议案。2024年8月12日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划回购数量和回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司对包括2022年限制性股票激励计划2名因个人原因离职的激励对象、除2名已离职激励对象外的47名激励对象以及2023年激励计划的43名激励对象已获授但尚未解除限售的共计1,762,316股限制性股票进行回购注销，上述股票于2024年8月29日完成注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由21,428.7251万股变更为21,252.4935万股，公司注册资本由人民21,428.7251万元变更为21,252.4935万元。

二、公司经营范围变更情况

公司因业务发展需要，拟增加“人造板销售；人造板制造；光电子器件制造；光电子器件销售；塑料制品销售；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；办公服务；企业管理咨询”的经营范围，变更后的经营范围为：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务；项目策划与公关服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；演出经纪；建筑材料销售；人造板销售；

人造板制造；光电子器件制造；光电子器件销售；塑料制品销售；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；办公服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

三、《公司章程》的修订情况

根据以上公司经营范围变动情况，同时结合《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

准）

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。《公司章程》条款的变更以工商登记机关核准登记内容为准。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2024年8月30日