三人行：第四届董事会第七次会议决议公告

三人行传媒集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2024年11月5日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于2024年11月15日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会由董事长钱俊冬先生召集主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司2024年度审计机构的议案》

公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司未来经营发展情况和对审计服务的需求，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告、内部控制

的审计工作，聘期一年，审计费用合计73万元，其中财务报告审计费用53万元、内部控制审计费用20万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，还需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司实施的以集中竞价交易方式回购股份方案的结果，同时结合《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

同时，公司因业务发展需要，拟增加“数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；个人商务服务；数字内容制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育赛事策划；文件、资料等其他印刷品印刷”的经营范围。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2024-070）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于提议公司召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三

人行：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2024年11月16日