东亚药业：第三届董事会第二十三次会议决议公告

浙江东亚药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年3月14日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以通讯的方式召开。本次会议通知于2024年3月14日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。

会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“东亚转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会提议向下修正“东亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会2024年3月14日

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第三届董事会第二十三次会议决议