东亚药业：第四届董事会第四次会议决议公告

浙江东亚药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年12月18日（星期三）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年12月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2024-106）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-107）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-108）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事池骋先生回避表决。该议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会2024年12月18日