时空科技：关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的公告

北京新时空科技股份有限公司关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的公告

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，经董事会提名，董事会提名委员会资格审核，同意提名赵杰先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述补选非独立董事的事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2023年11月8日

附件：

赵杰先生简历：赵杰，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士学位。曾任国务院国有资产监督管理委员会处长、副巡视员，中国建筑设计研究院有限公司广州分公司总经理。现于北京新时空科技股份有限公司任职，拟任第三届董事会非独立董事。

赵杰先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。