一鸣食品：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

浙江一鸣食品股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月10 日召开 了2026 年第一次临时股东会,会议选举产生公司第八届董事会董事,其与公司 职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。同日,公司召开 第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议 案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总 经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 现将相关情况公告如下:

一、第八届董事会及专门委员会组成情况

(一)董事会成员

1、公司董事长:朱立科先生

2、公司非独立董事:朱立科先生、朱立群先生、翁怡诺先生、蒋明统先生、 王蓓松先生、朱枫女士,其中蒋明统先生为职工代表董事

3、公司独立董事:吕巍先生、邵帅女士、蓝发钦先生

(二)董事会专门委员会成员

1、审计委员会:邵帅女士(主任委员)、蓝发钦先生、朱枫女士

2、提名委员会:蓝发钦先生(主任委员)、吕巍先生、朱立科先生

3、薪酬与考核委员会:吕巍先生(主任委员)、邵帅女士、朱立科先生

4、战略委员会:朱立科先生(主任委员)、吕巍先生、邵帅女士、蓝发钦 先生、翁怡诺先生、朱立群先生、朱枫女士

公司第八届董事会任期为自股东会选举通过之日起三年,各专门委员会任期 与公司第八届董事会任期相同。

二、公司聘任高级管理人及证券事务代表情况

1、总经理:朱立科先生

2、副总经理:王蓓松先生

3、财务总监:邓秀军先生

4、董事会秘书:林益雷先生

5、证券事务代表:翁文静女士

以上获聘人员均具备相关专业知识和工作经验,能够胜任相应岗位的职责要 求。公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通 过。董事会秘书及证券事务代表均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职 培训证明,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

三、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后,李红艳女士和吕占富先生不再担任公司董事、专 门委员会委员及高级管理人员职务。公司对上述换届离任人员在职期间勤勉尽责 以及所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2026 年7 月11 日

附件:

1、朱立科

男,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年出生,本科学历。2025 年荣获全国劳 动模范称号。朱立科先生历任温州一鸣的乳品车间技术员、副厂长、厂长及董事与总经 理等职务,现任公司董事长、总经理。朱立科先生直接持有公司股票3175.6 万股,占 公司总股本的7.92%。朱立科先生为公司实际控制人,并与朱明春先生、李美香女士、 朱立群先生、李红艳女士属于一致行动人,与朱枫女士、王蓓松先生存在关联关系,与 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关 部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

2、朱立群

男,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,获南京大学工商管理硕士学位。 朱立群先生历任温州一鸣业务员、副厂长、副总经理及总经理等职务,现任公司董事。 朱立群先生直接持有公司股票3175.6 万股,占公司总股本的7.92%。朱立群先生为公 司实际控制人,并与朱明春先生、李美香女士、朱立科先生、李红艳女士属于一致行动 人,与朱枫女士、王蓓松先生存在关联关系,与其他董事、高级管理人员不存在关联关 系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒, 不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不 得担任公司董事的情形。

3、翁怡诺

男,1976 年6 月出生,中国国籍,拥有香港永久居民身份。毕业于英国伦敦城市大 学,金融投资管理硕士。现任上海弘章投资管理有限公司执行董事、总经理,上海鸿之 铭投资管理有限公司执行董事、总经理,上海弘旻投资管理有限公司执行董事,安徽生 鲜传奇商业有限公司董事,上海市商业投资(集团)有限公司董事,好享家舒适智能家 居股份有限公司董事,上海爱调味实业有限公司执行董事、总经理,北京闳达科技发展 有限公司执行董事、广东蓝色起源商业管理有限公司董事。历任上海慧谷创业投资管理 有限公司总裁助理、三菱罗斯福投资基金投资董事、中国国际金融有限公司直接投资部 执行总经理。翁怡诺先生未直接持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处

罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

4、王蓓松

男,中国国籍,王蓓松,1981 年出生,无境外永久居住权,研究生学历。王蓓松先 生现任公司营销总监,自2006 年起历任公司运营经理、销售经理、信息总监、营销总 监。王蓓松先生未直接持有公司股票,与朱明春先生、李美香女士、朱立科先生、朱立 群先生、李红艳女士、朱枫女士存在关联关系,与其他董事、高级管理人员及持股5% 以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或 上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

5、蒋明统

男,中国国籍,1982 年出生,无境外永久居住权,本科学历。蒋明统先生于2017 年12 月至今任一鸣慈善基金会理事;2020 年3 月至2021 年11 月,任公司行政副总; 2023 年6 月至2025 年5 月,任本公司监事会主席。2021 年11 月至今,任公司党委 书记、行政副总。蒋明统先生未直接持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及 持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门 的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

6、朱枫

女,中国国籍,1997 年出生,无境外永久居住权,研究生学历,朱枫女士于2020 年11 月至2021 年11 月任电商部社区电商运营经理,2021 年12 月至2024 年10 月 任儿童食品事业部总经理,2024 年11 月至今任董事长助理。朱枫女士未直接持有公司 股票,与朱明春先生、李美香女士、朱立科先生、朱立群先生、李红艳女士、王蓓松先 生存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关 系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒, 不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不 得担任公司董事的情形。

7、吕巍

男,1964 年12 月出生,博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系教授、管理学院 院长助理,上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。现任上海交通大学安泰经济与管 理学院教授、博导、安泰经管学院AI 与营销中心主任,上海外高桥集团股份有限公司、 上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事。2023 年6 月至今,任公司独立董事。 吕巍先生未直接持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东 不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交 易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

8、邵帅

女,1988 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,博士研究生学历,毕业于复 旦大学会计学专业,中国注册会计师。2015 年1 月至2016 年6 月,任耶鲁大学管理学 院研究助理,2016 年9 月至今,任浙江大学管理学院财务与会计学系讲师、副教授与博 士生导师。2023 年6 月至今,任公司独立董事。邵帅女士未直接持有公司股票,与公司 其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督 管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情 形。

9、蓝发钦

男,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年12 月出生,博士研究生学历,毕业于 华东师范大学世界经济专业。1992 年7 月至1999 年5 月,担任华东师范大学经济学 系教师:1999 年5 月至2003 年5 月,担任华东师范大学经济学系副系主任:2003 年5 月至2007 年7 月,担任华东师范大学商学院副院长;2007 年8 月至2023 年8 月,担 任华东师范大学经济与管理学部副主任。2023 年9 月至今,担任华东师范大学经济与 管理学院MBA 中心主任。2024 年11 月至今,任公司独立董事。蓝发钦先生未直接持 有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。 未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存 在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担

任公司独立董事的情形。

10、邓秀军

男,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年出生,本科学历、高级会计师、税务师。 邓秀军先生于2003 年1 月至2005 年3 月任温州一鸣会计;2005 年4 月至2008 年12 月 任温州冠盛汽车零部件集团股份有限公司成本主管;2009 年1 月至2012 年8 月任公司 财务经理;2023 年至今任公司运营总监,主要负责公司战略落地及运营统筹;2012 年8 月至今任公司财务负责人。邓秀军先生未直接持有公司股票,与公司其他董事、高级管 理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他 相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

11、林益雷

男,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年出生,本科学历、高级会计师。林益雷先 生于2010 年4 月至2012 年6 月任公司总账会计;2012 年7 月至2017 年8 月任公司资 金部经理;2017 年8 月至今任公司董事会秘书。林益雷先生未直接持有公司股票,与公 司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监 督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员的情形。

12、翁文静

女,中国国籍,无境外永久居留权,1997 年出生,大学本科学历,中级会计师,曾 任浙江一鸣食品股份有限公司成本会计及总账会计。2025 年4 月至今任公司证券事务 代表。翁文静女士未直接持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以 上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上 海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。