健麾信息：第二届董事会第十七次会议决议公告

上海健麾信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年8月30日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2023年8月19日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司在对2023年半年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上，编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司编制了截至2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-21）。

3、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《上海健麾信息技术股份有限公司信息披露管理制度（2023年8月）》。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2023年8月31日