健麾信息：第三届董事会第十四次会议决议公告

上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四 次会议于2026 年8 月27 日上午以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关材料 已于2026 年8 月14 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事 长戴建伟先生主持,公司全体高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了以下决议:

\[1、审议通过《关于 <2026 年半年度报告 > 及其摘要的议案》\]

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第3 号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等规 定,公司在对2026 年半年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上, 编制了《2026 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《2026 年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过 \(《关于<2026\) 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——规范运作》等规定,公司编制了截至2026 年6 月30 日募集资金存 放、管理与实际使用情况的专项报告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日