国光连锁：第三届董事会第五次会议决议公告

江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年12月9日10:00在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司全资子公司对外投资并购买资产的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于公司全资子公司对外投资并购买资产的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2024年12月10日

备查文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议》