富春染织：第三届董事会第十二次会议决议公告

芜湖富春染织股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年6月16日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2023年6月5日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司2023年度担保预计的议案》

为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司预计增加2023年度担保额度不超过人民币50,000.00万元。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司因实施权益分派，注册资本由12,480.0051万元人民币变更为14,976.2352万元人民币，公司股份总数由12,480.0051万股变更为14,976.2352万股。基于上述变更，公司对《公司章程》部分条款进行修订。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

定于2023年7月3日14点在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过、提交股东大会表决的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第三届十二次会议决议

2、关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2023年6月17日