富春染织：2023年第二次临时股东大会会议资料

芜湖富春染织股份有限公司Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd.（住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号）

2023年第二次临时股东大会

会议资料

股票代码：605189

二〇二三年十二月

目 录

2023年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3

2023年第二次临时股东大会会议议程 ...... 5

2023年第二次临时股东大会会议议案 ...... 7

议案1 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 ...... 7

议案2 《关于选举公司第三届董事会董事的议案》 ...... 9

2023年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前15分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次股东大会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2023年第二次临时股东大会会议议程

召开时间：2023年18月18日（星期一）14:00召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室召开方式：现场结合网络召集人：董事会主持人：董事长何培富先生参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案；

七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、与会股东及股东代理人现场投票表决；

九、休会，计票人、监票人统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议文件；

十三、主持人宣布会议结束。

议案1

《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

一、公司经营范围的变更

因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，变更信息如下：

变更前经营范围：

丝、纱、线漂染加工，袜子制造，丝、纱、线销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），农副产品附属品（稻壳）收购，生产、销售热蒸汽，道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：

一般项目：面料印染加工；纺纱加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺织专用设备销售；服装辅料销售；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；天然水收集与分配；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本以及经营范围发生变化，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司经营范围等条款进行修订。具体修订内容对照如下表：

证件为准）

证件为准）

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

三、办理工商变更事宜

提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司于2023年12月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芜湖富春染织股份有限公司章程》（2023年12月）。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

请予审议。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2023年12月18日

议案2

《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

各位股东及股东代表：

为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月1日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》，同意提名程勇先生为公司第三届董事会董事候选人（程勇先生的简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。经公司董事会提名委员会审查，程勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，程勇先生不存在《公司法》等法律法规规定的禁止担任公司董事及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。程勇先生的专业经验、职业素养能够胜任公司董事职务的履职要求，具备担任公司董事的任职资格。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为程勇先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

现将上述董事候选人提交本次股东大会履行选举程序。

请予以审议。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2023年12月18日

附件:第三届董事会非独立董事候选人简历

附件：

程勇先生简历

程勇，男，1969年9月出生，中共党员，专科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾任芜湖轴承厂业务员，芜湖富春染织有限公司综合部专员，现在芜湖富春染织股份有限公司计划销售部任销售经理。程勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。程勇先生目前通过芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司307,200股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。