富春染织：关于不向下修正“富春转债”转股价格的公告

芜湖富春染织股份有限公司关于不向下修正“富春转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●截至2024年9月27日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“富春转债”转股价格向下修正条款。

●经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“富春转债”转股价格。同时在未来六个月内（即 2024年9月28日至2025年3月27日），公司股价如再次触发“富春转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2025年3月28日起计算），若再次触发“富春转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“富春转债”转股价格的向下修正权利。

一、“富春转债”基本情况

（一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813号），芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日公开发行了可转换公司债券570万张，每张面值人民币100.00元，发行总额为人民币57,000.00万元，期限6年，债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]192号文同意，公司57,000万元可转换公司债券于2022年7月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富春转债”，债券代码“111005”。

（三）根据有关规定和《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“富春转债”自2022年12月29日起可转换为公司股票。初始转股价格为23.19元/股，最新转股价格为15.70元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、公司于2022年12月23日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的议案》，“富春转债”的转股价格自2022年12月26日起由23.19元/股调整为19.29元/股。具体详见公司2022年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富春染织关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号2022-105）。

2、因公司实施完毕2022年年度权益分派方案，“富春转债”的转股价格自2023年5月23日起由19.29元/股调整为15.85元/股。具体详见公司2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富春染织关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2023-043）。

3、因公司实施完毕2023年年度权益分派方案，“富春转债”的转股价格自2024年5月23日起由15.85元/股调整为15.70元/股。具体详见公司2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富春染织关于实施2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2024-041）。

二、可转债转股价格修正条款触发情况

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

截至2024年9月27日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“富春转债”转股价格向下修正条款。

三、本次不向下修正“富春转债”转股价格的具体内容

鉴于“富春转债”距离6年的存续届满期尚远（存续的起止日期：2022年6月23日至2028年6月22日），且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场

环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，公司于2024年9月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“富春转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2024年9月28日至2025年3月27日），公司股价如再次触发“富春转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2025年3月28日起计算），若再次触发“富春转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“富春转债”转股价格的向下修正权利。

“富春转债”转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2024年9月28日