华通线缆：第四届董事会第四次会议决议公告

河北华通线缆集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2024年12月2日发出，会议于2024年12月5日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-106）。

二、审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。

该议案关联董事张文勇先生、张文东先生及张书军先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-107）。

本议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过并同意提交董

事会审议，该议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于公司对全资孙公司增资的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对全资孙公司增资的公告》（公告编号：

2024-108）。

四、审议通过了《关于提请召开公司2024年第五次临时股东会的议案》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-109）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024年12月6日