葫芦娃：第三届董事会第二次会议决议公告

海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日以电子邮件方式发出第三届董事会第二次会议通知，会议于2023年8月28日在海南省海口市国家高新区药谷工业园二期药谷四路8号会议室以现场结合通讯方式召开会议，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公

告。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》根据证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对审计委员会部分成员进行调整，董事、副总经理李君玲女士不再担任审计委员会委员职务，选举董事汤琪波先生为审计委员会委员，同时，汤琪波先生辞去董事会战略委员会的职务，选举董事、副总经理李君玲女士担任战略委员会的委员。

调整后的公司董事会审计委员会、战略委员会的构成情况如下：

（1）审计委员会成员：

主任委员：刘秋云 委员：王世贤、汤琪波

（2）战略委员会成员：

主任委员：刘景萍 委员：王桂华、李君玲董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的成员不变。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会2023年8月28日