葫芦娃：关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告
海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年4月26日，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议了《关于确认董事、高级2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》、《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬
| 序号 | 姓名 | 职务 | 年薪（万元） |
| 1 | 刘景萍 | 总经理 | 140.60 |
| 2 | 李君玲 | 副总经理 | 114.43 |
| 3 | 于汇 | 副总经理、财务总监 | 112.49 |
| 4 | 汤琪波 | 董事 | 63.52 |
| 5 | 王桂华 | 独立董事 | 10.00 |
| 6 | 刘秋云 | 独立董事 | 10.00 |
| 7 | 王世贤 | 独立董事 | 10.00 |
| 8 | 徐鹏 | 监事会主席 | 25.91 |
| 9 | 刘萍 | 监事 | 31.43 |
| 10 | 万保坤 | 职工监事 | 30.41 |
| 11 | 李培湖 | 副总经理 | 47.70 |
| 12 | 韦天宝 | 副总经理 | 43.57 |
| 13 | 王清涛 | 董事会秘书 | 51.78 |
二、公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
（一）独立董事2024年度薪酬（津贴）标准为10万元整（含税）/年，按季度平均发放。
（二）非独立董事2024年度薪酬方案：
1.在公司及各子公司担任具体职务的董事：根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬。
2.不在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。
3.董事2024年的薪酬按月平均发放。因换届、改选、任期内辞职等有原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4.董事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（三）公司监事2024年薪酬方案；
1.在公司及各子公司担任具体职务的监事：根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬。
2.不在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬。
3.监事2024年的薪酬按月平均发放。因换届、改选、任期内辞职等有原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4.监事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（四）公司高级管理人员2024年度薪酬方案：
1.在公司及各子公司担任具体职务的高管：根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬。
2.高级管理人员2024年的薪酬按月平均发放。因换届、改选、任期内辞职等有原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3.高级管理人员所领薪酬均为税前金额，其所涉及的的个人所得税统一由公司代扣代缴。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2024年4月26日