永茂泰：2023年第一次临时股东大会会议资料
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料
2023年8月9日
目 录
2023年第一次临时股东大会会议议程 ...... 1
议案一、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 2
上海永茂泰汽车科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2023年8月9日(星期三)下午2时30分会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室主要议程：
一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况；
二、通过大会计票人、监票人名单；
三、审议下列议案：
1. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
四、股东发言提问；
五、主持人或相关人员回答提问；
六、对上述议案进行现场投票表决；
七、统计表决票；
八、宣布表决结果、股东大会决议；
九、公司聘请的律师发表见证意见；
十、会议主持人宣布会议结束。
议案一
上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司于2023年4月28日召开2023年第一次临时股东大会审议通过2022年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司总股本253,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.39元(含税)，共计派发现金红利人民币9,898,200.00元(含税)；并向全体股东每10股以资本公积金转增3股，共计转增76,140,000股，转增完成后公司总股本为329,940,000股。公司以2023年5月18日为股权登记日实施了上述方案，总股本由253,800,000股变更为329,940,000股。
根据上述情况，公司拟相应变更注册资本并修订《公司章程》，具体如下：
一、变更注册资本情况
公司目前注册资本：人民币25380.0000万元整
拟变更后注册资本：人民币32994.0000万元整
二、修订《公司章程》情况
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币25,380.0000万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币32,994.0000万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为25,380.0000万股，均为普通股，并以人民币标明面值。 | 第十九条 公司股份总数为32,994.0000万股，均为普通股，并以人民币标明面值。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
三、其他事项
本次变更注册资本并修订《公司章程》事项需在股东大会审议通过后组织办理相关的工商变更登记、营业执照换发、章程备案等事宜。授权管理层办理上述事宜，最终以工商行政管理部门核准登记为准。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2023年8月9日