永茂泰：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责

情况报告

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024年度财务及内控审计机构。根据财政部、国资委、证监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，在天健所开展公司2024年度财务及内控审计过程中，公司董事会审计委员会本着忠实、勤勉的原则，认真履行了监督职责。具体情况如下：

一、公司2024年度审计会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

（二）聘任会计师事务所履行的程序

2024年4月25日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议以现场结合通讯方式召开，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘请2024年度财务及内控审计机构的议案》，认为天健所具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在公司2023年度财务和内控审计工作中，天健所能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。同意本议案并提交董事会审议。之后，公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于聘请2024年度财务及内控审计机构的议案》，并提交2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意续聘天健所为公司2024年度财务及内控审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月25日，第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于聘请2024年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2024年度财务及内控审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）2025年1月16日，审计委员会与负责公司2024年度审计工作的注册会计师及项目经理就公司2024年度财务报表审计相关事项进行了事前沟通，沟通事项主要包括审计范围、审计目标、注册会计师的责任、管理层的责任、审计中对于重要性概念的运用、审计报告的用途、审计报告出具的时间要求、审计的收费方法、关键审计事项的初步看法等。

（三）2025年4月17日，审计委员会与负责公司2024年度审计工作的注

册会计师及项目经理进行事后沟通，沟通事项主要包括2024年度财务报表审计调整、关键审计事项在审计报告中的披露等，并审阅了天健所出具的公司2024年度审计报告。

（四）2025年4月17日，公司第三届董事会审计委员会第十次会议以通讯方式召开，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过公司2024年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的审计监督作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在2024年年报审计期间与会计师事务所进行了充分沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为：天健所在公司2024年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

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