伟时电子：关于修订公司部分治理制度的公告

伟时电子股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《伟时电子股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。

二、本次修订涉及的制度

本次修订的主要治理制度如下：

上述治理制度已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，其中第1-9项制度的修订尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的相关制度全文。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2023年8月30日